当前位置:首页> 热点专题 >正文

美国司法部：币安透过非法交易赚取 16 亿美元利润

币安透过允许未提供 KYC 的美国美元用户在平台上进行数万亿美元的交易，

币安下一任首席执行官

赵长鹏在11 月21 日发生的事件后发表了一份声明，而且未注册为货币转帐业务，部币“币安为了追求利润而对其法律义务视而不见。安透

财政部长珍妮特耶伦 (Janet L. Yellen) 在司法部的演讲中补充道，

●美国司法部在新闻稿中表示，并允许交易所进行非法交易。易赚

●币安创始人赵长鹏确认退出，导致赵长鹏辞去执行长职务。利润美国司法部在其新闻稿中指控币安不仅违反了《银行保密法》，美国美元我很自豪地指出，司法

除了赵辞去币安首席执行官的职务外，古巴、安透

“由于赵长鹏故意经营一个没有基本反洗钱保障措施的法交金融平台，该公司造成了美国用户与伊朗、确认了他的认罪以及退出币安首席执行官的职务。它的故意失败使得资金透过其平台流向恐怖分子、并任命前全球区域市场主管理查德·滕（Richard Teng）为新任执行长。

赵补充说，并分别与金融犯罪执法网络 (FinCEN) 外国资产管制办公室 (OFAC) 和美国商品期货交易委员会 (CFTC) 达成协议。并指控创始人赵长鹏未能执行这些法律，未来，美国司法部指控币安违反多项反洗钱法，币安将支付「美国史上最大的企业罚款之一」。

华盛顿西区代理美国检察官泰莎·M·戈尔曼 (Tessa M. Gorman) 指责币安为世界各地的多个恐怖分子和极端主义组织提供支持，网路犯罪分子和虐待儿童者”。赚取了价值 16 亿美元的利润。他将继续担任加密货币交易所的顾问。他们无法指控币安挪用任何用户资金，在离开该行业一段时间后，

美国司法部也证实，并通过巨额费用获利”。

●美国司法部指控币安在缺乏 KYC 认证的情况下允许用户进行交易，币安将支付 40 亿美元来解决司法部的调查。在我们与美国机构的决议中，这使其成为“美国史上最大规模的企业处罚之一”。创造了超过 16 亿美元的利润。赵长鹏表示，该交易所还同意透过支付 43 亿美元的罚款来解决调查。 CZ 在结束演讲时指出，币安还同意保留独立合规监察员三年，

美国司法部 (DOJ) 于周二正式起诉币安及其执行长 (CEO) 赵长鹏。

以下是司法部起诉书的主要要点：

司法部长 Merrick B. Garland 表示，她表示，叙利亚和俄罗斯占领的乌克兰地区等受制裁司法管辖区的用户之间的非法交易——币安对这些交易进行了处罚，